Dos de las empresas denunciaron los hechos a Guardia Civil
ARROYOMOLINOS – LEGANÉS / 2 OCTUBRE 2020 / Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación de Arroyomolinos, en el marco de la operación ‘Lyoko’, han detenido a nueve personas por su presunta implicación en los delitos de blanqueo de capitales, daños en programas informáticos, usurpación de estado civil, estafa, falsificación de documento privado y descubrimiento de secretos.
La investigación se originó tras recibir una denuncia en junio del pasado año por parte de dos empresas, una de Humanes y otra de Leganés, que denunciaron una estafa a través de medios telemáticos.
Durante todo el periodo que ha durado la investigación, los agentes han logrado deshacer el entramado delincuencial y localizar 12 empresas que se encuentran en España, Austria y Portugal, ascendiendo a medio millón de euros el dinero estafado.
Para lograr sus objetivos, el entramado atacaba las cuentas de correos electrónicos y las bases de datos para obtener los datos de facturas pendientes, así como clientes potenciales y datos bancarios. Una vez lograban acceder al sistema informático seleccionaban a uno de ellos y tras hacerse pasar por la empresa real, solicitaban que el dinero fuera ingresado en una cuenta diferente a la acordada.
Dificultades económicas
Previamente, habían contactado con personas que estaban atravesando por dificultades económicas las cuales accedían a ser titulares de las cuentas bancarias receptoras del dinero a cambio de un porcentaje del 3 por ciento.
Una vez la Guardia Civil logró la plena identificación de los integrantes de la trama, la pasada semana arrestaron a sus integrantes en Aldaia (Valencia).
Los detenidos son nueve, hombres que tienen edades comprendidas entre los 19 y los 72 años y que cuentan con antecedentes por hechos similares. Hasta el momento se han logrado esclarecer 66 hechos delictivos
