Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón que estafó más de 400.000 euros a comercios mediante el uso de identidades y cuentas bancarias falsas. Simulaba ser el director de una fundación para solicitar la apertura de líneas de crédito en diversos establecimientos del distrito.
La investigación se inició el pasado mes de junio, tras personarse en las dependencias policiales del madrileño distrito de Hortaleza el director de unos grandes almacenes para interponer denuncia. Manifestó a los agentes que el pasado año se presentó en una de sus tiendas el supuesto director de una fundación de investigación médica, interesado en dar de alta a su fundación como cliente a crédito, procedimiento que facilita los pagos mediante transferencia bancaria.
Este individuo centraría sus compras en equipos informáticos y de telefonía destinados a la labor de su corporación, beneficiándose además de esa modalidad de cliente a través de grandes descuentos. Cuando se aceptó la línea de crédito, este cliente empezó a tramitar pedidos vía telefónica, remitiendo justificantes bancarios de los pagos, sin embargo jamás recibieron transferencia alguna, adeudando casi la cantidad de 240.000 euros.
Tras ponerse en contacto con la sucursal bancaria, se percataron de que no existía ninguna cuenta con la numeración que había facilitado este individuo. Entonces es cuando se empezó a avistar la estafa.
Iniciadas las pesquisas policiales, los agentes averiguaron el sofisticado método empleado por el sospechoso para dificultar su identificación. Después de realizar los pedidos fraudulentos, fingiendo tratarse del director de esta fundación, se servía de mensajeros para la recogida de los productos. Esquivando así la participación directa.
Asimismo, el presunto responsable repetía la práctica fraudulenta con algunas agencias de viajes para la adquisición de billetes de avión internacionales. Tras conseguirlos, habiendo aportado justificantes falsos de transferencias, los revendía con los datos modificados, lo que imposibilitaba a la víctima viajar ya que dicho billete era inutilizable.
Tras numerosas gestiones de investigación, finalmente se le consiguió localizar en un hostal donde residía desde hacía más de un año bajo una identidad falsa, donde fue arrestado. Durante el registro se le intervino numerosa documentación falsificada, así como un gran número de fotocopias de documentos de identidad.
Después del arresto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de estafa y falsedad documental, decretando su ingreso en prisión.