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El fiscal de Anticorrupción, Luis Rodríguez Sol, ha solicitado al juez, Adolfo Carretero Sánchez, que imponga a Luis Medina una fianza de 891.000 euros después de que el magistrado no haya podido embargar sus cuentas al disponer de menos de 250 euros, han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

Tras admitir la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor de la causa procedió a ordenar el embargo de las cuentas y bienes adquiridos con las comisiones millonarias cobradas por sendos empresarios, pero a Luis Medina no le pudo embargar su cuenta.

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En el caso de Medina, el magistrado comprobó que su cuenta de Deutsche Bank disponía solo de 247 euros. Además, había liquidado los dos bonos de inversión que había adquirido con el dinero embolsado en la operación de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Por lo que no podía embargar estos bienes de forma preventiva.

Lo que sí ha embargado el juez es el velero que adquirió con 253.000 euros del millón ingresado de las comisiones por su intermediación entre su socio Alberto Luceño y el Ayuntamiento de Madrid para traer material sanitario.

Tras comprobar que no dispone del dinero que habría ingresado, el juez dio entonces traslado al fiscal y a los abogados personados en el procedimiento para que propusieran otras medidas económicas distintas al embargo. Ahora, el fiscal solicita que se le imponga una fianza de 891.000 euros. Y los personados que se investiguen a fondo sus bienes y cuentas.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal explica que en la misma querella se solicitó el embargo de bienes hasta alcanzar el valor total de las ganancias obtenidas valoradas en 912.742 euros.

Solo se ha podido embargar el yate valorado en 325.510 euros y 247 euros, por lo que el fiscal se solicita que se requiera conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) al investigado que preste una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes, «decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no se presta la fianza».

Luis Medina en un barco.

Bienes y cuentas

Según el sumario, Luis Medina habría comenzado a transferir el dinero de su cuenta a otra abierta en Países Bajos, días después de cobrar la comisión de un millón de euros por sus gestiones para el negocio de Alberto Luceño, lo que podría suponer un delito de alzamiento de bienes.

Las actuaciones recogen los movimientos bancarios que hizo Luis Medina nada más ingresar desde una cuenta de Malasia, donde se ubica la empresa vendedora de las mascarillas adquiridas, la empresa Leno, un millón de euros por la operación.

Según la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa malaya EEE, como vendedora para adquirir material sanitario, y el investigado, de un dólar por mascarilla, resultando en un millón de dólares en total, 915.000 euros.

De forma más concreta, recoge un cobro el 31 de marzo de 2020 de una cuenta de Malasia de más de 684.000 euros, con concepto y propósito desconocido. Ese mismo día, Medina habría recibido otro cobro de la misma cuenta de más de 228.000 euros.

También consta una operación de pago a una cuenta abierta en Países Bajos efectuada el 2 de abril de casi 94.000 euros; incluye otro movimiento el 22 de junio de una cifra similar; y otra transferencia de otros 94.000 euros el 4 de agosto de ese año.

El sumario incorpora un escrito de la Agencia Tributaria del 16 de febrero de 2021 en el que se expone que «la información extraída de la base de Datos de la AEAT se pone a su disposición a los efectos oportunos sin que los datos aportados hayan sido objeto de verificación previa pues son los declarados los obligados a suministrar información».

Alejandra Perez Navarro

Periodista en construcción, apasionada de la Historia Antigua y sus civilizaciones posee un blog propio donde escribe sobre ello. El ámbito periodístico que más ha trabajado ha sido la comunicación...

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