La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Cádiz y a una en Madrid por por haber defraudado más de 4 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social desde 2011, además, de pertenecer a un grupo criminal.
La Tesorería General de la Seguridad Social denunció un posible delito cometido por los responsables de una sociedad limitada. Las investigaciones han indicado que el fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por ocho sociedades, que habían estado a nombre de diferentes testaferros con el fin de ocultar la identidad del verdadero responsable.
Estas mismas sociedades contrataron a 10.000 trabajadores a pesar de la deuda contraída, los contratados poseían escasos conocimientos en la gestión de este tipo de empresas para dificultar la tarea de identificación del verdadero responsable del pago. Las cotizaciones no se pagaban desde 2008 hasta 2020 y aún así la empresa tenía una gran plantilla y enormes beneficios, que alarmaron a los agentes.
No solo cometían estos delitos sino que también no daban de alta a trabajadores, exigían más horas de trabajo que las estipuladas en los contrato, no facilitaban las vacaciones o no pagaban los salarios correspondientes.
Las sociedades, que tenían un patrimonio por valor superior a 2.500.000 euros habían procedido a la compra de inmuebles para, después, vender parte de ellos por un precio aproximado al millón de euros. Además, los investigados ocultaron este patrimonio con la intención de no abonarla.