Fuenlabrada figura entre las localidades donde la Policía Nacional ha llevado a cabo registros en el marco de una investigación contra una organización criminal dedicada presuntamente a las ciberestafas internacionales y al blanqueo de capitales. La operación, desarrollada junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, se ha saldado con nueve detenidos en diferentes puntos de España.
Los agentes también han practicado registros en Madrid capital, Las Rozas y Majadahonda, además de en Adeje, en Tenerife. El principal foco inicial de la investigación estuvo en Torrelavega, Cantabria, donde fueron detenidas dos personas.
La trama investigada habría blanqueado más de tres millones de euros procedentes de fraudes informáticos cometidos contra empresas y particulares de distintos países. Por el momento, no han trascendido detalles específicos sobre los inmuebles registrados en Fuenlabrada ni sobre la posible implicación de residentes en la localidad.
Una red de ciberestafas con víctimas en varios países
La investigación permitió identificar dos actividades delictivas conectadas: la obtención de dinero mediante fraudes informáticos y su posterior blanqueo. Entre los métodos empleados por la organización figuraban la interceptación de correos electrónicos corporativos para desviar pagos, la suplantación de empresas y las denominadas estafas del amor.
Entre las víctimas identificadas hay empresas y particulares de Alemania, Finlandia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia, así como de Taiwán y Perú, entre otros territorios.
Según los investigadores, los fondos obtenidos mediante estas estafas se ingresaban en cuentas bancarias de sociedades instrumentales y empresas pantalla. Para mover el dinero, la organización presuntamente recurría también a las llamadas «mulas financieras», personas que facilitaban sus cuentas bancarias para canalizar los fondos ilícitos.
Posteriormente, el dinero se fraccionaba mediante transferencias circulares, envíos de divisas al extranjero y retiradas masivas de efectivo en cajeros automáticos.
El vino y la maquinaria industrial, claves del blanqueo
Una de las particularidades de la trama era el uso del comercio internacional para dar apariencia legal al dinero procedente de las ciberestafas. La organización recurría presuntamente a sociedades exportadoras que adquirían mercancías con fondos ilícitos y después las enviaban a países africanos.
Entre los productos utilizados figuraban vino comprado a bodegas españolas, maquinaria industrial y vehículos industriales. De esta manera, los investigadores sospechan que la red introducía el dinero obtenido ilegalmente en operaciones comerciales que dificultaban el seguimiento de su origen.
Nueve detenidos en una operación con registros en Fuenlabrada
La investigación comenzó en 2025, cuando Vigilancia Aduanera en Cantabria analizó un informe de inteligencia del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El documento alertaba de movimientos sospechosos en cuentas bancarias vinculadas a varias empresas.
Ante el riesgo de destrucción de pruebas, los agentes desarrollaron una primera fase en Torrelavega, con dos detenidos y varios registros. Posteriormente, los días 20 y 21, se desplegó la fase final del operativo, que se saldó con otras siete detenciones en distintos puntos del país.
Los registros realizados en domicilios y en la sede de una empresa permitieron intervenir documentación mercantil, facturas, registros contables, equipos informáticos, teléfonos móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo.
La actuación sitúa a Fuenlabrada entre los municipios madrileños incluidos en una investigación de alcance internacional contra el blanqueo de capitales. Las pesquisas continúan para esclarecer el funcionamiento de la organización y determinar el alcance de las operaciones económicas vinculadas a los fraudes informáticos.