Los empresarios, Luis Medina Abascal y Alberto Luceño, declaran esta mañana ante el juez, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Por el cobro de 6 millones de euros en comisiones, gracias a la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid, al comienzo de la pandemia.
El juez investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve «graves» porque estos contratos y cobros ocurrieron «en el momento más álgido de la pandemia» cuando había «miles de fallecimientos diarios.
Por su parte, el fiscal, Luis Rodríguez Sol, explica que los comisionistas con ánimo de obtener «un exagerado e injustificado beneficio económico», ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir «grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
Luis Medina
Luis Medina Abascal, hijo del fallecido Duque de Feria y Naty Abascal, hizo de intermediario y obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.
El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.
El magistrado, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia, ha acordado ampliar la imputación de Luis Medina al delito de alzamiento de bienes y le conmina a depositar una fianza de 891.227,07 euros porque de lo contrario procederá a embargar bienes inmuebles.
Además, señala que dado que únicamente se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar con un valor de 325.515 euros y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros, le requiere una fianza de 891.227,07 euros.
Alfonso Carretero informó hace unos días que podría embargar los derechos hereditarios de Luis Medina si no paga la fianza impuesta de casi 900.000 euros, cuyo plazo concluirá previsiblemente este viernes aunque se podría extender, según fuentes jurídicas.
Alberto Luceño
A Alberto Luceño se le investiga por ser la persona que se encargó de las negociaciones con Elena Collado (coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid), ante quien se presentó como un «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».
«En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», señala la Fiscalía.
Este empresario recibió por las operaciones, 5.100.000 dólares, 4,6 millones de euros, en concepto de comisiones. Transferencias que se remitieron desde Malasia a su cuenta personal.
El dinero de Luceño se destinó a la compra de 12 vehículos de lujo, tres relojes Rolex, una vivienda en Pozuelo y costear unas vacaciones en Marbella por un valor de 60.000 euros.
El juez ya ha procedido al bloqueo de tres cuentas bancarias y tarjetas por valor de casi 130.000 euros, así como al embargo de la vivienda de lujo que adquirió. El comisionista reconoció ante el fiscal anticorrupción que adquiría coches de lujo como una forma de «inversión» para venderlos posteriormente.