España ha formalmente presentado en Bruselas la candidatura de Madrid para acoger a la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) dentro del plazo establecido por las instituciones comunitarias, que concluye el próximo 10 de noviembre.
La candidatura de Madrid se destaca por su sólido marco normativo e institucional en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, reconocido a nivel internacional y con altas calificaciones por parte del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), una referencia en este campo, destacan desde el Consistorio madrileño.
El Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la Comunidad de Madrid respaldan esta candidatura, que viene también avalada por el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Consistorio. También cuenta con el respaldo de organismos públicos y privados involucrados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como del ámbito económico.
Entre las fortalezas destacadas que avalan la candidatura, tal y como señalan en el Ayuntamiento, está el hecho de que España lidera en la Unión Europea en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gracias a la utilización de tecnologías innovadoras y de inteligencia financiera, según las calificaciones de GAFI.
La alta calidad de vida en Madrid, con un costo de vida menor en comparación con otras capitales europeas, así como la presencia de servicios públicos, una sólida red de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, y su posición geográfica como capital internacional, hacen que Madrid cumpla sobradamente con los requisitos para albergar la sede de la nueva autoridad europea, aseguran.
Una sede en las alturas
El Ayuntamiento de Madrid ya ha asegurado una sede física para AMLA en caso de que su candidatura sea seleccionada: la Torre de Cristal, una de las «cinco torres» emblemáticas en el distrito financiero de la ciudad. Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a proporcionar instalaciones de hasta 2.820 metros cuadrados junto con plazas de aparcamiento durante cinco años, cuyo uso cederá posteriormente a AMLA.
España lidera a nivel mundial con 10 de los 11 indicadores de evaluación de su sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo calificados como «Sustancial» o «Alto». Esto posiciona a España como uno de los países más seguros en cuanto a prevención de blanqueo de capitales.
GAFI destaca el sistema de inteligencia financiera y el modelo de supervisión de España, con la Unidad de Inteligencia Financiera española (SEPBLAC) que cuenta con profesionales reconocidos a nivel internacional y un modelo similar al que AMLA adoptará según el reglamento europeo.
Así, las autoridades españolas han recalcado su interés en que Madrid sea sede, por primera vez, de una autoridad europea y han argumentado, entre sus principales ventajas, un marco normativo y jurídico «referente», la calidad de vida que ofrece la ciudad, o una sede, en la Torre de Cristal, en «pleno centro financiero» y que estará lista para funcionar «desde el minuto» en que la ciudad sea elegida para albergar la sede de la AMLA, que se prevé que inicie su andadura a partir de 2025.
Una vez finalizado el proceso de formalización, la Comisión Europea evaluará las candidaturas y, acto seguido, se celebrarán audiencias en el Parlamento Europeo, que deberá dar su visto bueno a la sede escogida para albergar esta nueva autoridad europea.
En julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas legislativas para fortalecer las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este paquete, respaldado por el Consejo, incluye la creación de AMLA, con funciones que abarcan la armonización y coordinación de prácticas de supervisión en sectores financieros y no financieros, supervisión directa de entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo, y coordinación de unidades de información financiera.
