Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Rivas Vaciamadridad una célula ‘hawalla’ presuntamente dedicada a financiar el narcotráfico internacional. En la operación fueron arrestadas 16 personas, incluido el supuesto responsable del grupo.
Según ha informado la Dirección General de la Policía, los detenidos gestionaban una «entidad bancaria para el narco» mediante transferencias de grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes entre distintos países, para introducirlo en el circuito económico legal o destinarlo a nuevas adquisiciones de droga.
La investigación se inició en mayo, cuando los agentes detectaron la existencia de esta estructura en una vivienda de Rivas, donde se almacenaban importantes sumas de dinero en efectivo presuntamente vinculadas a la financiación del narcotráfico internacional, que posteriormente eran distribuidas a diferentes puntos del país.
Los investigadores comprobaron que los ocupantes de la vivienda trabajaban para un líder ‘hawalladar’ con una amplia cartera de clientes relacionados con el tráfico internacional de drogas, quienes precisaban trasladar grandes cantidades de efectivo entre países tras operaciones de venta a gran escala.
Rivas, sede de la oficina bancaria del narco
La organización operaba como una «entidad bancaria para el narco» utilizando el sistema de ‘hawalla’. Cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y recibían allí el pago, acudían al ‘hawalladar’ o ‘cambista’ para que recogiera el dinero en el país de origen y les entregara la misma cantidad, descontando la comisión, en el punto de España que ellos indicasen, integrando posteriormente los fondos en el flujo legal o empleándolos en nuevas compras de estupefacientes.
Los miembros de la red realizaban diariamente desplazamientos de cientos de kilómetros en viajes de ida y vuelta en la misma jornada para efectuar entregas de dinero, transportando el efectivo precintado y oculto en compartimentos tipo caleta habilitados en los vehículos.
En la fase operativa se llevaron a cabo ocho registros en inmuebles de Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga, entre ellos el domicilio del presunto líder y la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaba el dinero. Los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas cortas, más de 170 cartuchos de nueve milímetros y ocho vehículos de alta gama.
Durante la investigación fueron detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia en relación con los hechos, de las cuales seis ingresaron en prisión provisional.
