Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado en la localidad madrileña de Móstoles una banda criminal que defraudó 7.000.000 de euros con reembolsos de clientes, deteniendo a tres de sus integrantes e interviniendo multitud de coches de alta gama y artículos de lujo.
En la operación han sido detenidas tres personas integrantes de la estructura criminal que falsificaban los datos de clientes en la base de datos de la empresa y se han intervenido 77 coches de alta gama, artículos de lujo, relojes exclusivos y obras de arte, entre otros objetos de elevado valor económico.
La investigación se centró en un grupo de empleados y colaboradores de una empresa que prestaba servicios externalizados, quienes, aprovechando su acceso al sistema de reembolso de clientes, por conceptos como devoluciones de depósitos o ajustes de facturación errónea, idearon un sofisticado método de fraude.
Un sofisticado ‘modus operandi’
El modus operandi de la banda criminal consistía en remitir periódicamente archivos con supuestos importes a devolver a clientes, incluyendo en ellos sus propias cuentas bancarias o las de personas de su entorno.
Para dar apariencia de legalidad, falsificaban los datos de los potenciales clientes, llegando incluso a generar números de identificación fiscal ficticios vinculados a supuestos distribuidores o beneficiarios.
Fruto de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se han realizado dos entradas y registros en domicilios de los presuntos implicados en la localidad madrileña de Móstoles, deteniendo a los tres principales integrantes de la banda criminal.
Coches de alta gama y productos de lujo
Como resultado, los agentes intervinieron 77 coches de alta gama y más de 60 artículos de lujo, entre los que destacan relojes exclusivos, obras de arte, ropa y bolsos de marcas de prestigio, entre otros objetos de alto valor económico.
Avanzadas las investigaciones policiales se pudo constatar que los investigados contaban con un amplio patrimonio de bienes y cuentas bancarias. En concreto doce inmuebles, noventa cuentas bancarias con importantes cantidades de dinero, destacando entre ellas la cuenta bancaria a nombre de una menor de dos años, hija de uno de los detenidos, con un saldo de 55.000 euros.
A los arrestados se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta con actuaciones encaminadas a la recuperación total de los fondos defraudados por esta banda criminal.