La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a tres personas e investigado a otras dos por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada a la venta online de teléfonos móviles y tablets que eludía el pago del IVA en España. Para ello simulaban que la actividad se realizaba desde Andorra, aunque operaba desde Coslada, entre otros lugares de España.
La organización contaba con diferentes sociedades instrumentales para simular que la venta a clientes finales localizados en España se realizaba desde el principado de Andorra, eludiendo el pago del IVA en nuestro país.
El fraude a la hacienda pública se estima en más de cuatro millones de euros, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa al hacer balance de la operación ‘Logisur’, en la que se han realizado registros en viviendas y locales comerciales ubicados en las localidades Coslada, Jaén, Tarragona y también en el Principado de Andorra.
Oficina registradas y cuentas intervenidas
En los registros practicados en Andorra se localizaron las oficinas en las cuales la sociedad simulaba trabajar, comprobando que se encontraban completamente vacías a pesar de intentar aparentar exteriormente que se desarrollaba una actividad comercial dentro.
Se han intervenido numerosas cuentas bancarias utilizadas por el entramado, inmuebles y vehículos de alta gama, motos de nieve, motocicletas. En los registros domiciliarios se han localizado 70.000 euros en distintas cuentas bancarias.
Centro logístico de Coslada
Tras el cierre de la nave de Jaén a finales de 2023, la mercancía se siguió recibiendo y expidiendo a los clientes finales, a través de un almacén logístico en Coslada.
La empresa principal del entramado se anunciaba como líder de ventas en Internet en su sector. Al no pagar ciertos impuestos, contaban con un gran margen comercial para ofrecer grandes ofertas a precios muy competitivos.
«Esto les permitía llevar un nivel de vida muy elevado, llegando alguno de los cabecillas a tener ingresos de casi un millón de euros en alguna de sus cuentas y manejar grandes cantidades de criptomonedas», según ha informado la Guardia Civil.
