La propia entidad bancaria puso en conocimiento de los agentes unas sospechas sobre la autenticidad de unos documentos
MÓSTOLES/ 22 JUNIO 2017/ La Policía Nacional de Móstoles ha detenido a una pareja como presuntos autores de estafar 143.000 euros a una ONG con sede en Berlín, según han informado fuentes policiales, que han apuntado que ambos detenidos cuentan con antecedentes por delitos similares y que ya han sido puestos a disposición judicial.
Las investigaciones se iniciaron hace un año, cuando la Comisaría de la Policía Nacional de Móstoles recibió la denuncia de una entidad bancaria por sospechas sobre la autenticidad de unos documentos, en los cuales había detectado la suplantación de una firma, con el objetivo de acreditar que una empresa ficticia era la titular de una cuenta bancaria.
Según han explicado funtes policiales, un hombre y una mujer consiguieron el reintegro de fondos bancarios pertenecientes esta organización presentando documentos falsos, realizando transferencias desde la cuenta de la ONG alemana a dos cuentas que los autores habían abierto con anterioridad en sendas entidades bancarias españolas.
Agentes de la Brigada de Policía Judicial, junto con el apoyo de la Policía Científica y coordinados por la policía alemana, constataron la falsedad de varios de esos documentos que los presuntos estafadores, originarios de la República Dominicana, habían utilizado para suplantar la personalidad de empleados de banca y conseguir dos reintegros, uno de 110.000 euros y otro de 33.000 euros.
Los dos detenidos, que contaban con antecedentes por delitos similares, fueron localizados y detenidos en su domicilio de Madrid y puestos a disposición judicial el pasado 14 de junio.