La red, con un centenar de detenidos, utilizaba un nuevo método para ‘lavar’ el dinero
FUENLABRADA / 21 DICIEMBRE 2017 / Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han registrado unas 15 naves industriales en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada tras desmantelar una red que utilizaba un nuevo método para ‘lavar’ el dinero mediante la venta de artículos de lujo a través del sistema ‘daigou’.
En el marco de la operación ‘Shopping’ se realizaron 104 detenciones y se llevaron a cabo 19 registros domiciliarios en Sevilla, Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, A Coruña, Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos y Torremolinos (Málaga).
Según la Jefatura Superior de Policía, este sistema permite a empresarios chinos eludir el pago de impuestos en España utilizando intermediarios a cambio de compensaciones económicas, como demuestran las investigaciones, que se iniciaron hace un año.
stos ‘daigou’ o ‘shoppers’ son ciudadanos chinos que residen fuera de su país y se dedican a la venta online de productos de lujo. Estos reciben dinero en efectivo no tributado de parte de empresarios chinos asentados en España y, con ese dinero, obtienen artículos de lujo que posteriormente venden en China.
Para ello, estos visitan establecimientos de lujo y obtienen fotografías de los artículos, para después exponerlos en cuentas personales de conocidas redes sociales del país asiático para su venta entre particulares. Así, contactan con los potenciales compradores, residentes en China, quienes más tarde realizan el pago del producto en ‘yuanes’ por medio de plataformas de pago online.
Turistas de regreso
Los productos son enviados personalmente mediante turistas o familiares de los compradores que regresan a su país. Mediante este tipo de transacción comercial los ‘daigou’ pueden obtener beneficios económicos de tres formas distintas: vendiendo el artículo a un precio superior al adquirido en el establecimiento en España; reclamando la devolución del IVA de los productos adquiridos; o mediante el cambio de divisa cuando el pago se realiza a través de plataformas de pago online marcando un tipo de cambio yuan/euro superior al que cotiza en el mercado financiero.
Finalmente, el ‘daigou’ ingresa el dinero facilitado para la adquisición de artículos de lujo en una cuenta corriente en China a nombre del empresario residente en España que inicialmente le hizo entrega del dinero en efectivo. La transferencia se realiza entre dos cuentas corrientes radicadas en la República Popular China. Este tipo de transacción no queda registrada oficialmente, por lo que vulner los cauces legales establecidos y causa un perjuicio a las arcas del Estado.
