Policía y funcionarios de la Agencia Antidroga se han personado esta mañana en el polígono para desarticular una organización que presuntamente evadía el pago de impuestos y enviaba grandes cantidades de dinero de vuelta a China
FUENLABRADA / 25 OCTUBRE 2017 / Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han procedido a la detención de personas de origen chino en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, en el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales en la hay ya hasta 80 detenidos.
Según ha informado Policía, la operación se ha llevado a cabo de manera conjunta en Madrid, Sevilla y Barcelona, y trata de desarticular una organización criminal dedicada a introducir en España ilícitamente mercancía procedente de Asia, según las investigaciones del Juzgado número 23 de Madrid, que instruye esta investigación.
Los detenidos podrían haber incurrido en los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El epicentro estaría en Cobo Calleja, donde se han producido ya una treintena de registros.
Según fuentes de la investigación, la organización evadía el pago de impuestos y enviaba grandes cantidades de dinero de vuelta a China.
En estos momentos, los agentes están llevando a cabo registros en tiendas, despachos de abogados y domicilios particulares.
Además, se rastrearán cuentas, hojas de contabilidad y otros documentos intervenidos para averiguar si las cantidades se corresponden con la mercancía introducida y con los montantes remitidos a Pekín.
