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La Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas -entre ellas al productor José Luis Moreno- acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles.

Según ha informado Jefatura, a los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid están buscando, con la ayudas de perros especializado, supuesto dinero negro escondido en la casa del productor.

Los agentes han acudido a la mansión del empresario, situado en una lujosa urbanización de Boadilla del Monte, momento en el que han procedido al registro de la vivienda con estos canes, ya que creen que podría tener guardado mucho dinero en esta casa.

La operación, que se encuentra aún abierta y bajo secreto de sumario, también ha llevado a los agentes policiales a los estudios que el productor posee en Moraleja de Enmedio, ‘Kulteperalia’, donde estarían también buscando pruebas y documentos que demuestren los delitos de los que se acusa a Moreno.

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La unidad de perros especializados (Foto: Ep)

El dispositivo policial se ha desplegado a primera hora de esta mañana para desbaratar un supuesta trama ilegal de decenas de empresas mercantiles internacionales que habría utilizado supuestamente el empresario, de 74 años, para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.

Trama

De hecho, según Policía, los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y
hasta productores de televisión.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados. Esta organización una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.

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La productora de Moreno, en Moraleja de Enmedio (Foto: Jose Velasco / Europa Press)

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que, entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en la que se manifestaba, como haciendo abuso de la operativa bancaria, esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.

Blanqueando dinero del tráfico de drogas

La organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga.

Durante la investigación se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una “mula”. Ésta trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Guardia Civil entra en la casa del productor de televisión José Luis Moreno (Foto: Antonio Gutiérrez / Europa Press)

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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