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Los autores financiaron la compra de casi 100 teléfonos móviles a través de identidades falsas o usurpadas

TORREJÓN DE ARDOZ/ 15 MARZO 2021/ Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal, asentado en Torrejón de Ardoz, que obtenía de manera ilícita móviles de alta gama llegando a estafar más de 60.000 euros a las compañías
telefónicas.

Se practicaron cinco detenciones, cuyos autores financiaron la compra de casi 100 teléfonos móviles a través de identidades falsas u usurpadas y nunca llegaban a abonar su coste.

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Los arrestados se beneficiaban de las tarjetas SIM de contrato para realizar llamadas a su país de origen, Guinea Ecuatorial. Una de las autoras se encargaba posteriormente de publicitar la venta de los terminales en portales web, mostrando a los interesados facturas falsificadas de compra.

Denuncia compañía telefónica

Las pesquisas se iniciaron a mediados de noviembre tras la denuncia de una compañía telefónica manifestando que personas desconocidas estaban accediendo a la financiación de terminales que después no costeaban, además del uso de las tarjetas SIM de contrato, ascendiendo el fraude a más de 60.000 euros.

Fruto de “numerosas gestiones de investigación”, los policías determinaron que las tarjetas SIM y teléfonos denunciados compartían ciertas similitudes. Asimismo, los sospechosos residían en Torrejón de Ardoz y habían sido identificados juntos por los agentes en vía pública.

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Cuentas bancarias falsas

Los investigadores lograron establecer la identidad del resto de responsables, que conformaban un grupo criminal, cuyo procedimiento consistía primeramente en obtener tarjetas prepago de diferentes compañías mediante identidades falsas o usurpadas. Poco tiempo después tramitaban la portabilidad de las líneas a la compañía que resultaría estafada, con el propósito de acceder a la financiación de valiosos smartphones, aportando cuentas bancarias falsas.

Llamadas a Guinea Ecuatorial

Tras la adquisición de los terminales, un miembro del grupo gestionaba sus ventas a través de páginas web, aportando a los clientes facturas de compra falsificadas para denotar mayor seguridad. En relación a las tarjetas SIM, aprovechaban su modalidad de contrato para realizar llamadas a su país de origen, siendo este Guinea Ecuatorial, hasta que las compañías detectaban el impago y cancelaban la línea.

Los agentes establecieron un dispositivo a principios de este mes a fin de detener al resto de los implicados. En el momento del arresto, varios de ellos portaban tarjetas SIM adquiridas por canales ilícitos. Todos ellos pasaron a disposición judicial, como presuntos responsables de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

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Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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