El representante legal en España de una empresa de publicidad alemana comunicó a la comisaría de Coslada-San Fernando que habían sido víctimas de una estafa de más de 100.000 euros
COSLADA/ 17 OCTUBRE 2019/ La Policía Nacional ha detenido a dos varones por su pertenencia a una organización criminal dedicada a realizar estafas por Internet a nivel internacional mediante la modalidad conocida como ‘timo del CEO’, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Los dos individuos se dedicaban a la captación de las denominadas ‘mulas’, último eslabón de la cadena, y a su extorsión cuando no efectuaban los reintegros.
Timo del CEO
El ‘modus operandi’, conocido como ‘timo del CEO’, consiste en inducir a engaño a la persona encargada de ejecutar las transferencias de una empresa haciéndose pasar por un alto cargo de la misma.
De esta forma, una vez lograba la manipulación de las vías de comunicación de la empresa, ordenaba vía correo electrónico, una transferencia inmediata a una cuenta controlada por los propios estafadores.
Esta detención ha sido posible porque el representante legal en España de una importante empresa de publicidad alemana comunicó a la comisaría de Coslada-San Fernando que habían sido víctimas de una estafa de más de 100.000 euros.
Además, dicho representante, manifestó que los presuntos autores se encontraban en Coslada para acudir a una sucursal a sacar parte de ese dinero ya que realizaban las retiradas de efectivo en varias ocasiones, con el objetivo de no levantar sospechas habiendo obtenido ya unos 50.000 euros.
Actuación Policial
La actuación policial se ha saldado con la localización y detención de estas personas, cuyo cometido como parte de la organización era extorsionar al último eslabón de la cadena que es quien recibió en su propia cuenta bancaria los 100.000 euros.
Posteriormente, retiró más de 50.000 euros en efectivo en varias ocasiones para no levantar sospechas y recibiendo por ello una compensación económica. Este individuo también ha sido investigado como parte de este entramado criminal ya que sin su colaboración los autores materiales de estos hechos no tendrían acceso al dinero.
Pertenencia a grupo criminal internacional
Uno de los detenidos utilizaba cuatro identidades distintas para evitar ser localizado por los investigadores e incluso era miembro de un movimiento o grupo llamado ‘Black Axes’ dedicado de manera profesional a la extorsión. Estaba buscado,además, por la Policía Nacional dada su implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en la localidad madrileña de Parla en el año 2017.
La investigación policial continúa abierta puesto que no se descarta que existan nuevos detenidos que hayan participado en esta estafa a nivel internacional.